大連橡膠塑料機械股份有限公司2015年年度股東大會決議公告
證券代碼：600346
證券簡稱：*ST橡塑
公告編號：2016-055
大連橡膠塑料機械股份有限公司
2015年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2016年6月7日
(二) 股東大會召開的地點：遼寧省大連市中山區港盛路4號萬達公館
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會提議召開，公司董事長兼總經理范紅衛女士主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席5人，董事劉志立先生、獨立董事程隆棣先生出差在外，未能參加會議；
2、 公司在任監事3人，出席2人，監事王茂凱先生因公出差，未能參加會議；
3、 董事會秘書李峰出席會議；公司副總經理兼財務總監鐘金明列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：2015年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2015年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：公司2015年年度報告全文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：公司2015年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：公司2015年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于審議公司聘任2016年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于2016年度公司及所屬子公司向銀行申請綜合授信的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于2016年公司下屬子（孫）公司互相擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于2016年度日常性關聯交易預計情況的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、 議案名稱：關于制訂《大連橡膠塑料機械股份有限公司外匯衍生品交易業務管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、 議案名稱：關于修訂公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
12、 議案名稱：關于變更公司名稱、注冊地址、注冊資本和經營范圍的議案
審議結果：通過
表決情況：
13、 議案名稱：關于聘任劉雪芬女士為公司第七屆監事會監事的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三) 關于議案表決的有關情況說明
1、議案11、議案12為特別決議議案，以上議案均獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
2、鑒于本次股東大會審議的第8項、第9項議案涉及關聯交易，公司關聯股東恒力集團有限公司、德誠利國際集團有限公司、江蘇和高投資有限公司、海來得國際投資有限公司對所審議議案履行了回避義務，相應回避股份數為2，106，530，295股。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市天元律師事務所
律師：孟為、王玨
2、 律師鑒證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑒證的律師事務所負責人簽字并加蓋公章的法律意見書；
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