大連橡膠塑料機械股份有限公司2015年第一次臨時股東大會

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一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2015年1月29日

(二)股東大會召開的地點：公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

大會由董事長洛少寧先生主持，會議表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書出席會議，部分高管列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于向大連國投集團借款的議案

審議結果：通過

表決情況：

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三)關于議案表決的有關情況說明

鑒于本次股東大會審議議案涉及關聯交易，公司關聯股東大連市國有資產投資經營集團有限公司對所審議議案履行了回避義務，相應回避股份數為120,579,500股。

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：遼寧華夏律師事務所

律師：包敬欣、劉翠梅

2、律師鑒證結論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票細則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會的出席人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

1、2015年第一次臨時股東大會文件

2、2015年第一次臨時股東大會決議

3、遼寧華夏律師事務所的法律意見書

大連橡膠塑料機械股份有限公司

2015年1月30日